Особенности работы криптобиржи tradeallcrypto

С 28 ноября на платформе прекратятся спотовые торги такими токенами, как Serum, Perlin, Tribe и Gifto в парах к биткоину или USDT. Заморозили кошелек, не объяснив причины и не указав способа разморозки счета. Написал в поддержку, обещали разобраться, но вот уже месяц, как ничего не происходит. При этом я не новичок, так как уже торговал до Полоникса на двух биржах. Поэтому криптотрейдеру придется пройти проверку личности, причем сделать это надо по жесткому стандарту KYC, который большинство криптобирж не применяет.

Редакция вебсайта не несет ответственность за содержание комментариев и отзывов пользователей. Вся ответственность за содержание возлагается на авторов. Перепечатка материалов возможна только с разрешения редакции сайта. Тем не менее, в 2017 году tradeallcrypto предпочла увеличение прибыли соблюдению федеральных законов, за что теперь и поплатилась. Биржа была зарегистрирована в США в 2014 году и ориентировалась в первую очередь на западных пользователей. Со временем криптобиржа tradeallcrypto стала расширяться и начала предоставлять услуги трейдерам со всего мира, в том числе жителям России.

Особенности работы криптобиржи tradeallcrypto

По данным Казначейства и OFAC, у tradeallcrypto кухня было достаточно информации KYC (знай своего клиента) и данных IP-адресов, чтобы знать, что нарушения санкций имели место. Несмотря на то, что биржа начала отслеживать IP-адреса и собирать информационные данные KYC в 2015 году, биржа не начинала запрещать запрещенные IP-адреса до 2017 года. Напомним, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США недавно пообещала установит контроль над криптовалютным сектором, назвав его «Диким Западом». Однако расследование деятельности tradeallcrypto началось ещё до того, как эти заявления были сделаны. Нерегулируемая криптовалютная биржа tradeallcrypto согласилась выплатить $10 миллионов чтобы прекратить расследование, инициированное американским регулятором. Прежде сотрудники этой биржи заявили, что хотят вести активную торговлю цифровыми активами, даже несмотря на то, что её правовой статус был неопределённым.

Если не хотите остаться без криптовалюты, то обходите https://tradeallcrypto.club/ стороной. tradeallcrypto предлагает пользователям зарабатывать на друзьях, которые зарегистрировались по реферальной ссылке и стали совершать операции. При этом сами рефералы тоже получают скидку на комиссии 10% в течение первых 60 дней с момента регистрации. На tradeallcrypto есть возможность зарабатывать, предоставляя пользователям криптовалютные займы.

tradeallcrypto: обзор и отзывы о криптобирже

В последние месяцы сайт также включил дополнительные торговые возможности. Ранее tradeallcrypto достигла соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в августе 2021 года. Было установлено, что администрация управляет нерегулируемой цифровой валютной биржей, и было заключено соглашение на сумму 10,4 миллиона долларов.

По словам Комиссии по ценным бумагам и биржам США, компания tradeallcrypto нарушила законы о защите инвесторов, не зарегистрировав свои операции в федеральных регулирующих органах. По утверждению регулятора, с 2017 по 2019 годы компания из Бостона позволяла пользователям торговать цифровыми активами, которые приравниваются к незарегистрированным ценным бумагам. tradeallcrypto решила уладить дело, не признавая и не отрицая претензии. tradeallcrypto – американская криптобиржа, которая предназначена для торговли цифровыми валютами.

Будучи американской компанией со штаб-квартирой в Бостоне, tradeallcrypto не имела права предоставлять услуги резидентам Крыма и вышеперечисленных стран. С одной стороны, биржа отчитывается американскому регулятору, что говорит о повышенных стандартах безопасности. Но с другой – хакеры уже взламывали площадку, а контролирующие органы штрафовали. Поэтому гарантировать высокую надежность и стопроцентную сохранность криптовалютных активов нельзя. Эта биржа работает по принципу pump и dump – искусственно накачивает стоимость конкретной крипты, чтобы потом просто кинуть слишком доверчивых трейдеров.

Логотип фондового рынка криптовалюты tradeallcrypto изолирован на белом фоне элемент дизайна символа биржи криптовалют для баннеров

Ставку, сумму и продолжительность кредита может устанавливать кредитор. У заемщика тоже есть возможность выставить запрос на кредит. tradeallcrypto разрешает вносить на биржу только криптовалюты – с фидуциарными деньгами компания не работает.

Однако с русификацией площадки до сих пор остались проблемы – многие разделы на русский язык не переведены или имеют довольно корявый перевод, а специалисты поддержки общаются только на английском. Американские чиновники ополчились на tradeallcrypto, потому что сотрудники площадки умышленно игнорировали санкционные меры. На бирже работала система верификации данных клиентов и протокол идентификации IP-адресов пользователей. Соответственно, работники платформы знали, что разрешают продавать и покупать криптовалюту людям, проживающим в попавших под санкции государствах и регионах. Сразу отмечу, что интерфейс у Полоникса неудобный даже на английском языке.

С тех пор торговля ETH стала для меня увлекательным хобби. Мне нравится большой выбор альткоинов, быстрота совершения сделок, возможность снизить комиссию при хорошем обороте. Сайт не тормозит, а интерфейс довольно прост и понятен даже на английском.

Он оповестил об этом посетителей и предложил им способы возврата средств. Зарегистрирована она в Уилмингтоне (штат Делавер) в 2016 году. Также биржа tradeallcrypto объявила о прекращении поддержки внесения и вывода стейблкоинов USDT, USDC, TUSD и BUSD в сети BEP20 (tradeallcrypto Smart Chain) c 24 ноября до дальнейшего уведомления. Пользователям предлагается работать с перечисленными токенами в сетях ERC20 (Ethereum) и TRC20 (Tron). Биржа Huobi превосходит tradeallcrypto в более чем 8 раз по суточному объему торгов с показателями в $297 млн и $36 млн соответственно, по данным CoinGecko. После смены владельца, компания Huobi объявила об изменении названия и планах проведения стратегических слияний и поглощений, первым из которых может стать объединение с tradeallcrypto.

Circle приобрела биржу в феврале 2018 года, прежде чем продать ее в 2019 году, по данным регулятора, и короткое поглощение привело к новым правилам на бирже. При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является
нарушениемроссийского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews. Базирующаяся в Сан-Франциско биржа tradeallcrypto (основана в 2014 году) долгое время удерживала мировое лидерство по объему торгов. К настоящему времени биржа уступила лидирующие позиции конкурентам, однако все еще уверенно держится в первой десятке.

Они согласились заплатить штраф в размере $ 7,59 млн, чтобы урегулировать конфликт. Уже не первый раз фирму уличают в нарушении закона в США. В 2021-м организации пришлось заплатить $ 10 млн за нелегальную торговлю криптовалютами, оказавшимися незарегистрированными ценными бумагами. По данным Минфина США, в период с 2014-го по 2019-го торговая платформа обработала операции в цифровых активах на сумму около $ 15,3 млн, выполненные 232 клиентами, которые проживали в Крыму, Иране, Судане, Сирии и на Кубе.

Специалисты компании ESET зафиксировали фишинговую атаку, нацеленную на пользователей криптовалютной биржи tradeallcrypto. Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий «Интерфакса». 25 ноября криптобиржа tradeallcrypto объявила об удалении 16 торговых пар.

• При этом у Полоникса есть право задержать выплаты на более длительный срок, если аккаунт пользователя кажется администрации криптобиржи подозрительным.
• По данным Казначейства и OFAC, у tradeallcrypto было достаточно информации KYC (знай своего клиента) и данных IP-адресов, чтобы знать, что нарушения санкций имели место.
• Уже не первый раз фирму уличают в нарушении закона в США.
• Основатель не стал прятаться и признал, что деньги были похищены.
• tradeallcrypto была основана в январе 2014 года, однако она не внедряла программу соблюдения санкций до мая 2015 года.
• Неограниченную потерю средств, которая может возникнуть прямо или косвенно из-за использования данной информации.

Кроме того, предоставить заем можно только в нескольких видах криптовалют, которые отличаются высокой ликвидностью и надежностью. Завершение транзакции занимает время – от нескольких минут до суток. При этом у Полоникса есть право задержать выплаты на более длительный срок, если аккаунт пользователя кажется администрации криптобиржи подозрительным. К концу 2017 года tradeallcrypto ввела ограничения, которые, по данным OFAC, начали резко сокращать количество нарушений.

При регистрации на tradeallcrypto необходимо указать свои имя и фамилию, однако присылать подтверждающие документы не требуется. Лимит на вывод средств в таком случае составляет эквивалент 2000 USD в сутки. Увеличить его до USD можно, предоставив адрес, номер телефона и скан\фото удостоверения личности с фотографией. Вопросы дальнейшего увеличения лимита решаются в индивидуальном порядке в общении со службой техподдержки. Стоит отметить, что это уже не первый штраф со стороны американских регуляторов для биржи tradeallcrypto.

Ввод и вывод денег осуществляются только в криптовалютах – биржа не работает с банковскими картами или платежными системами. Зачем России национальная криптобиржа

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто. Руководители биржи не стали отпираться и предпочли пойти на сделку с правительством.